股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-032
新疆金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
(资料图)
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆 金风科技 股份有限 公司 (以下简 称 “公司 ”或 “金 风科技 ”)
风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开
第八届董事会第十二次会议，会议应到董事七名，实到董事七名，其
中，现场出席五名，董事曹志刚先生、高建军先生因工作原因未能出
席，均委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武
钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具
保函额度的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为南非控股子公司提供全额
担保和代为开具保函额度的公告》（编号：2023-033）。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South
Africa 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为控股子公司Goldwind New
Energy South Africa提供担保变更的公告》（编号：2023-034）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于天润启航退出三峡清洁能源基金、睿清基金
及三峡启航基金管理公司的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于公司全资子公司退出三峡清
洁能源基金、睿清基金及三峡启航基金管理公司的公告》（编号：
四、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；
经公司董事会推荐，同意提名刘日新先生为公司第八届董事会董
事候选人，任期至本届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该候选人将提交公司股东大会选举。
刘日新先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见登载于深
圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《独立
董事关于推荐公司董事候选人的独立意见》
。
五、审议通过《关于召开金风科技 2023 年第一次临时股东大会
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意召开金风科技 2023 年第一次临时股东大会，会议通知将于
近日另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
附件：
刘日新先生简历
刘日新，男，生于 1973 年，本科毕业于天津大学精细化工专业。
现任新疆金风科技股份有限公司副总裁兼华南大区总裁、金风环保有
限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江苏）有限公司总经理。
工作经历：
项目经理
理
华润电力控股有限公司风电事业部副总经理
总经理
方大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风投资控股有限公司董事
长
南大区总裁、金风环保有限公司董事长
南大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江
苏）有限公司总经理
截止目前，刘日新先生持有公司 79,300 股 H 股股份，未在持股
公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
刘日新先生不存在以下情形：1）
《公司法》规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行
政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
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