证券代码：600979       证券简称：广安爱众         公告编号：2023-035

               四川广安爱众股份有限公司

【资料图】

              第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议

于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2023 年 6 月 8 日以通

讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本

次会议的召集和召开符合《公司法》

               《公司章程》有关规定，审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为

目标资产开展基础设施公募 REITs 的议案》

  会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称“资本公司”或

“爱众资本”

     ）与四川能投金鼎产融控股集团有限公司（简称“金鼎集团”）作为

原始权益人以横江水电站为底层资产（或称“目标资产”）开展基础设施公募

REITs 的申报发行工作。因公司监事杨晓玲在金鼎集团担任董事，本次交易构成

关联交易，关联董事刘毅先生、谭卫国先生回避表决。

  独立董事进行事前认可并发表同意的独立意见，认为资本公司与金鼎集团联

合开展基础设施 REITs 的申报发行的审议程序符合相关法律法规及公司章程的

有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容请

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《四川广安爱众股份

有限公司关于全资子公司爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募 REITs 申

报发行暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

  本议案尚需提交公司股东大会审批。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  会议同意定于 2023 年 6 月 26 日下午 14:30 在公司五楼九号会议室召开 2023

年第二次临时股东大会。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2023 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                         四川广安爱众股份有限公司董事会

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